近日,广东汕头警方经缜密侦查,精准打击,一举打掉一个特大帮信犯罪团伙,抓获12名帮助信息网络犯罪活动罪嫌疑人,涉案洗钱金额多达十几亿元!牵连涉及的银行账户达两千余个!涉及河南、广西、湖北等多个省市地区。
犯罪嫌疑人张某通过网络了解到一条“赚钱路子”——利用自己名下的银行卡为网络犯罪活动进行代收款,从中抽取百分之一左右的佣金来牟利。
随后,张某伙同邱某成立“工作室”,在外发布兼职信息,大量收购租用李某、张某阳等人的银行卡、手机卡及u盾。
随后,张某团伙利用境外聊天软件与境外网络赌博勾连,根据指示,为境外赌博平台提供洗钱服务——即通过银行卡收取赌客在该网站充值的资金,随后转到赌博网站客服指定的银行卡账户上,从而实现对赌博资金的转移。